Сегодня 25 мая 2018 г.    карта сайта    rss    twitter архив новостей 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 версия для слабовидящих
Руководство Структура К сведению СМИ Контакты  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Архив новостей

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, 28,
дежурный прокурор:
(4242) 43-03-26
телефон: (4242) 43-60-27
факс: (4242) 72-15-19
Рассылка новостей

Новости прокуратуры

22 августа 2007 Корсаковская городская прокуратура
Версия для печати

По инициативе Корсаковской городской прокуратуры руководитель организации привлечен к административной ответственности за невыполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Корсаковской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО «Вектор» в соответствии с Уставом общества оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, и связи с чем Общество относится к организациям, обязанным в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающим регулирование отношений всех граждан и организаций, осуществляющих операции с денежными средства или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за проведением операций с денежными средства или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соблюдать требования указанного законодательства.

В нарушение ч.2 ст. 7, ст.9 названного закона ООО «Вектор» не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, не издан приказ о назначении ответственного лица по Обществу, организация не поставлена на учет и уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

В связи с выявленными нарушениями Корсаковским городским прокурором в отношении директора ООО «Вектор» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ — неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

Постановление прокурора и материалы дела об административном правнарушении направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфмнмониторинга по Дальневосточному федеральному округу.

Заместитель руководителя указанного Управления при рассмотрении дела об административном правонарушении согласился с доводами Корсаковского городского прокурора и постановлением от 12.02.07 привлек директора ООО «Вектор» к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.




25 мая 2018
Поронайской городской прокуратурой организована проверка по публикации об отравлениях воспитанников детского сада № 8 «Огонек» Поронайской городской прокуратурой организована проверка по публикации СМИ об отравлении учащихся муниципального бюджетног...
25 мая 2018
Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка соблюдения трудовых прав экипажа корабля «Николай Касаткин» Органами прокуратуры Сахалинской области в связи с публикацией в СМИ: «Невельское судно арестовано в п...
25 мая 2018
Верховный Суд РФ разъяснил, в каких случаях обоснованно снижение категории тяжести преступления Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г. N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российс...
25 мая 2018
Житель города Холмска осужден за совершение кражи к реальному лишению свободы Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего жителя города Холмска, который признан виновным в сове...
25 мая 2018
За пересылку наркотического средства осужден сахалинец Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 50 летнего жителя г. Южно-Сахалинска, который признан виновным в  совершении преступления, предусмотренно...



Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании
материалов ссылка на www.sakhalinprokur.ru обязательна.