Сегодня 17 ноября 2018 г.    карта сайта    rss    twitter архив новостей 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 версия для слабовидящих
Руководство Структура К сведению СМИ Контакты  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Архив новостей

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, 28,
дежурный прокурор:
(4242) 43-03-26
телефон: (4242) 43-60-27
факс: (4242) 72-15-19
Рассылка новостей

Новости прокуратуры

22 августа 2007 Корсаковская городская прокуратура
Версия для печати

По инициативе Корсаковской городской прокуратуры руководитель организации привлечен к административной ответственности за невыполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Корсаковской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО «Вектор» в соответствии с Уставом общества оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, и связи с чем Общество относится к организациям, обязанным в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающим регулирование отношений всех граждан и организаций, осуществляющих операции с денежными средства или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за проведением операций с денежными средства или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соблюдать требования указанного законодательства.

В нарушение ч.2 ст. 7, ст.9 названного закона ООО «Вектор» не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, не издан приказ о назначении ответственного лица по Обществу, организация не поставлена на учет и уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

В связи с выявленными нарушениями Корсаковским городским прокурором в отношении директора ООО «Вектор» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ — неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

Постановление прокурора и материалы дела об административном правнарушении направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфмнмониторинга по Дальневосточному федеральному округу.

Заместитель руководителя указанного Управления при рассмотрении дела об административном правонарушении согласился с доводами Корсаковского городского прокурора и постановлением от 12.02.07 привлек директора ООО «Вектор» к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.




16 ноября 2018
За причинение телесных повреждений малолетнему перед судом предстанет житель г.Поронайска Поронайской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 22 – летнего местного жителя в совершении преступле...
16 ноября 2018
В прокуратуре области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере экономики
16 ноября 2018
Внесены изменения в статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за фиктивную постановку на учет иностранца Федеральным законом от 12 ноября 2018 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 322.3 Уголовного кодекса Россий...
16 ноября 2018
Прокуратура Сахалинской области проводит региональный конкурсный отбор для участия детей в дополнительной образовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный правовед»
16 ноября 2018
За избиение человека, повлекшее его смерть осужден житель г.Южно-Сахалинска Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сорокалетнего жителя г. Южно – Сахалинска, который признан виновным в совершении престу...



Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании
материалов ссылка на www.sakhalinprokur.ru обязательна.