Сегодня 22 августа 2018 г.    карта сайта    rss    twitter архив новостей 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 версия для слабовидящих
Руководство Структура К сведению СМИ Контакты  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Архив новостей

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, 28,
дежурный прокурор:
(4242) 43-03-26
телефон: (4242) 43-60-27
факс: (4242) 72-15-19
Рассылка новостей

Новости прокуратуры

1 февраля 2010 Поронайская городская прокуратура
Версия для печати

Поронайской городской прокуратурой выявлены нарушения в деятельности ООО «Ломбард». Приняты меры реагирования.

Поронайской городской прокуратурой проведена проверка исполнения юридическими лицами Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ходе проведенной проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Ломбард» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, а именно: предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества.

В соответствии со ст. 5 Закона № 115-ФЗ Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В силу требований ч. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию этих программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.03 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» предусмотрена необходимость утверждения руководителями указанных организаций правил внутреннего контроля в течение 1 месяца: для создаваемых организаций – со дня их государственной регистрации в установленном порядке, а для иных организаций со дня вступления в силу настоящего Постановления. Правила внутреннего контроля должны быть представлены для согласования в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Согласно подп. «б» п. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.03 № 28, ломбарды, подлежат постановке на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

В нарушение приведенных норм генеральным директором ООО «Ломбард» общество на учет в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ДФО не поставлено; правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны; специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, не назначено; иные внутренние организационные меры в указанных целях не предприняты.

По результатам проверки 11.01.2010 года прокурором в адрес ООО «Ломбард» направлено представление об устранении нарушений Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также, для рассмотрения по существу в адрес МРУ Росфинмониторинга по ДФО направлены административные дела в отношении ООО «Ломбард» и генерального директора ООО «Ломбард» возбужденные городским прокурором по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ.




22 августа 2018
Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту публикации видео, на котором медсестры в медицинском учреждении связывают мальчика
21 августа 2018
Внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации в части признания строений самовольными постройками Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ внесены изменения в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22...
21 августа 2018
За реализацию контрафактных товаров оштрафован предприниматель Прокуратурой Смирныховского района проведена проверка соблюдения законодательства об авторском праве. Установлено, что индивидуальный предприниматель в торговом помещении осуществлял ...
21 августа 2018
По иску прокуратуры г. Южно-Сахалинска восстановлены права пенсионера Прокуратурой города Южно-Сахалинска проведена проверка по обращению пенсионера, обжаловавшего действия Управления Пенсионного фонда РФ, отказавшего в выплате компенсации расхо...
21 августа 2018
Житель Южно-Сахалинска получил условный срок за незаконную добычу симы в Анивском районе Мировым судом судебного участка № 2 Анивского района вынесен приговор 39-летнему жителю областного центра за незаконную добычу рыбы в р. Лютога Анивского рай...



Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании
материалов ссылка на www.sakhalinprokur.ru обязательна.