Сегодня 19 ноября 2018 г.    карта сайта    rss    twitter архив новостей 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 версия для слабовидящих
Руководство Структура К сведению СМИ Контакты  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Архив новостей

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, 28,
дежурный прокурор:
(4242) 43-03-26
телефон: (4242) 43-60-27
факс: (4242) 72-15-19
Рассылка новостей

Новости прокуратуры

27 февраля 2009 Прокуратура Анивского района
Версия для печати

По требованию Анивского районного прокурора руководитель компании привлечен к ответственности за нарушение действующего законодательства.

Анивским районным прокурором во исполнение планового задания прокуратуры области на территории МО «Анивский городской округ» проведена проверка исполнения законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе которых выявлено, что при осуществлении посреднических услуг при оформлении сделок купли-продажи недвижимого имущества общества с ограниченной ответственностью «Русь», зарегистрированном по месту нахождения в городе Анива, относящееся к организациям, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, нарушило действующее федеральное законодательство.

Так согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.03 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» предусмотрена необходимость утверждения руководителями указанных организаций правил внутреннего контроля в течении 1 месяца: для создаваемых организаций – со дня их государственной регистрации в установленном порядке, а для иных организаций со дня вступления в силу настоящего Постановления. Правила внутреннего контроля должны быть представлены для согласования в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Согласно действующим нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Между тем, как показала прокурорская проверка в нарушение приведенных норм ООО «Русь» на учете в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Дальневосточному Федеральному округу не состоит; правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработало; специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначило; иные внутренние организационные меры в указанных целях не предприняло.

По результатам проверки, усматривая в действиях ООО «Русь» неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма в части, касающейся фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля Анивским районным прокурором внесено представление руководителю риэлтерской компании об устранении выявленных нарушений в финансовой сфере и одновременно возбуждены административные производства по ст.15.27 КоАП РФ в отношении руководителя компании, как должностного лица, и в отношении юридического лица.

25 февраля 2009 года официальном ответом руководителя уполномоченного контролирующего органа — Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу по результатам рассмотрения административного дела директор ООО «Русь» признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 11 тысяч рублей.

Административный материал в отношении юридического лица ООО «Русь» находится на рассмотрении уполномоченного органа.




19 ноября 2018
В Приемной Президента Российской Федерации в Сахалинской области состоится прием граждан 05.12.2018 с 14-00ч. до 17-00ч. прокурор Сахалинской области Рябов Николай Александрович совместно с Главным федеральным инспектором Сахалинской области...
19 ноября 2018
За причинение тяжкого вреда здоровью осуждена жительница пгт. Шахтерск Углегорским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы пгт. Шахтерск, которая признана виновной в совершени...
19 ноября 2018
Прокуратурой в связи нарушением органом местного самоуправления законодательства при рассмотрении обращений граждан приняты меры Прокуратурой Тымовского района по обращению местной жительницы проведена проверка исполнения законодательства о поря...
19 ноября 2018
По иску прокуратуры на муниципалитет возложена обязанность принять меры к восстановлению жилищных прав жильцов многоквартирного дома Прокуратурой Анивского района проведена проверка по обращениям жильцов многоквартирного дома № 15 по ул. Дьяконова ...
16 ноября 2018
За причинение телесных повреждений малолетнему перед судом предстанет житель г.Поронайска Поронайской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 22 – летнего местного жителя в совершении преступле...



Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании
материалов ссылка на www.sakhalinprokur.ru обязательна.