Сегодня 20 июня 2018 г.    карта сайта    rss    twitter архив новостей 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 версия для слабовидящих
Руководство Структура К сведению СМИ Контакты  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Архив новостей

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, 28,
дежурный прокурор:
(4242) 43-03-26
телефон: (4242) 43-60-27
факс: (4242) 72-15-19
Рассылка новостей

Новости прокуратуры

3 июня 2008 Прокуратура Сахалинской области
Версия для печати

Прокурорами Южно-Сахалинска и Корсакова в деятельности четырех риэлтерских компаний выявлены нарушения законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Приняты меры прокурорского реагирования.

По заданию прокуратуры области прокурорами города Южно-Сахалинска и Корсакова проведены проверки исполнения законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе которых выявлено, что при осуществлении посреднических услуг при оформлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обществ с ограниченной ответственностью "Компания «Меркушев и партнеры», «Фонд недвижимости Сахалина», зарегистрированных по месту нахождения в городе Южно-Сахалинске и ИП «Кокуева» и общество с ограниченной ответственностью «Народный департамент недвижимости», зарегистрированными в городе Корсакове, относящимися к организациям, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, нарушили действующее федеральное законодательство.

Так согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.03 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» предусмотрена необходимость утверждения руководителями указанных организаций правил внутреннего контроля в течении 1 месяца: для создаваемых организаций – со дня их государственной регистрации в установленном порядке, а для иных организаций со дня вступления в силу настоящего Постановления. Правила внутреннего контроля должны быть представлены для согласования в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Согласно действующим нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Между тем, как показали прокурорские проверки в нарушение приведенных норм вышеуказанные риэлтерские компании на учете в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Дальневосточному Федеральному округу не состояли; правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработали; специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначили; иные внутренние организационные меры в указанных целях не предприняли.

По результатам проверки, усматривая в действиях руководителей компаний, как должностных лиц, признаки административного правонарушения, предусматривающего ответственность ст. 15.27 КоАП РФ, т.е. неисполнение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма в части, касающейся фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля прокурорами города Южно-Сахалинска Димитрием Богадельщиковым и Корсаковским городским прокурором Вадимом Евдокимовым возбуждены четыре административных производства.

Материалы административных дел направлены для рассмотрения по существу в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.

Одновременно, прокурорами внесены представления руководителям риэлтерских компаний об устранении выявленных нарушений в финансовой сфере.




20 июня 2018
Прокуратурой приняты меры для восстановления прав работников МУП "Охинская управляющая компания" Прокуратурой Сахалинской области с привлечением Охинской городской прокуратуры по поступившей информации о невыплате заработной платы работн...
20 июня 2018
Права граждан при переселении из аварийного жилья Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является защита жилищных прав граждан на безопасные и комфортные условия проживания. Как известно, в 2017 году на территории...
20 июня 2018
За причинение тяжкого вреда здоровью человека осуждена жительница Поронайского района Поронайским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении прес...
20 июня 2018
По требованию Холмского городского прокурора органом муниципалитета приняты меры к повышению эффективности реализации муниципальной программы в сфере развития инвестиционного потенциала района
20 июня 2018
По результатам рассмотрения обращения городской прокуратурой приняты меры к защите прав инвалида Александровск-Сахалинской городской прокуратурой по обращению инвалида проведена проверка исполнения федерального законодательства. Установлено, что с&nbs...



Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании
материалов ссылка на www.sakhalinprokur.ru обязательна.