Сегодня 16 января 2019 г.    карта сайта    rss    twitter архив новостей 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 версия для слабовидящих
Руководство Структура К сведению СМИ Контакты  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Архив новостей

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, 28,
дежурный прокурор:
(4242) 43-03-26
телефон: (4242) 43-60-27
факс: (4242) 72-15-19
Рассылка новостей

Новости прокуратуры

16 мая 2008 Корсаковская городская прокуратура
Версия для печати

Корсаковским городским прокурором возбуждены административные производства за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Корсаковской городской прокуратурой проведена контрольная проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем организациями, зарегистрировавшими свою деятельность в 2007–2008 годах, подпадающими под признаки, предусмотренные федеральным законодательством о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на предмет исполнения ими обязанностей, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверкой установлено, что обособленное подразделение ООО «Народный департамент недвижимости» и индивидуальный предприниматель Кокуева Ю. Ю., оказывающие посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, нарушают требования вышеуказанного законодательства.

Так, в нарушение ч. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утв. постановлением Правительства РФ от 18.01.2003г. № 28, указанные организации не состоят на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

В нарушение ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ООО «Народный департамент недвижимости» и ИП Кокуевой Ю. Ю. в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, не разработаны Правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение этих правил и реализацию указанных программ.

По выявленным нарушениям Корсаковским городским прокурором руководителям указанных организаций внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которые направлены на рассмотрение в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.




16 января 2019
За нарушение сроков предоставления муниципальной услуги глава МО ГО «Смирныховский» привлечен к административной ответственности Прокуратурой Смирныховского района проведена проверка по обращению жителя района о нарушении законодательства об орга...
16 января 2019
В Макарове состоится выездной прием представителя прокуратуры Сахалинской области и Уполномоченного при Губернаторе Сахалинской области по правам ребенка
15 января 2019
Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой приняты меры по факту возгорания полигона ТБО в г.Южно-Сахалинске Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту возгорания полигона ТБО в Южно-Сахалинске. С...
14 января 2019
В прокуратуре Сахалинской области состоялось мероприятие, посвященное Дню печати В прокуратуре Сахалинской области состоялось мероприятие, посвященное Дню печати. Прокурор области Николай Рябов поблагодарил представителей всех средств массовой ин...
14 января 2019
В органах прокуратуры Сахалинской области 15.01.2019 состоится прием предпринимателей Органы прокуратуры Сахалинской области примут участие в очередном Всероссийском дне приема предпринимателей 15.01.2019 по месту своего нахождения. В прокуратур...



Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании
материалов ссылка на www.sakhalinprokur.ru обязательна.