Сегодня 21 мая 2019 г.    карта сайта    rss    twitter архив новостей 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   версия для слабовидящих
Руководство Структура К сведению СМИ Контакты  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Архив новостей

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, 28,
дежурный прокурор:
(4242) 43-03-26
телефон: (4242) 43-60-27
факс: (4242) 72-15-19
Рассылка новостей

Новости прокуратуры

16 мая 2008 Корсаковская городская прокуратура
Версия для печати

Корсаковским городским прокурором возбуждены административные производства за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Корсаковской городской прокуратурой проведена контрольная проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем организациями, зарегистрировавшими свою деятельность в 2007–2008 годах, подпадающими под признаки, предусмотренные федеральным законодательством о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на предмет исполнения ими обязанностей, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверкой установлено, что обособленное подразделение ООО «Народный департамент недвижимости» и индивидуальный предприниматель Кокуева Ю. Ю., оказывающие посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, нарушают требования вышеуказанного законодательства.

Так, в нарушение ч. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утв. постановлением Правительства РФ от 18.01.2003г. № 28, указанные организации не состоят на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

В нарушение ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ООО «Народный департамент недвижимости» и ИП Кокуевой Ю. Ю. в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, не разработаны Правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение этих правил и реализацию указанных программ.

По выявленным нарушениям Корсаковским городским прокурором руководителям указанных организаций внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которые направлены на рассмотрение в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.




20 мая 2019
По иску прокуратуры в МБОУ СОШ пгт.Смирных будет установлено оборудование для профилактических санитарных мероприятий в помещениях школы Прокуратурой Смирныховского района проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение б...
20 мая 2019
По иску прокуратуры водитель, состоящий на учете у врача-нарколога, лишен права управлять транспортным средством Прокуратурой Смирныховского района проведена проверка исполнения Федерального закона «О безопасности дорожного движения» при ...
20 мая 2019
За незаконное приобретение и хранение наркотических веществ осужден житель г.Южно-Сахалинска Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г.Южно-Сахалинска, 1988 года рождения...
20 мая 2019
По результатам прокурорской проверки по информации СМИ об оскорблении ученицы школы г.Южно-Сахалинска приняты меры Прокуратурой г. Южно-Сахалинска проведена проверка по публикации СМИ «Очень жаль, что ты родилась»: учитель музыки оскорбила...
20 мая 2019
Способы исковой защиты при разрешении вексельных споров Споры, связанные с выдачей или передачей векселей, расчетами векселями, осуществлением платежей по ним, имеют свою специфику в силу особого предмета — ценной бумаги, удостоверяющей ниче...



Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании
материалов ссылка на www.sakhalinprokur.ru обязательна.