Сегодня 18 августа 2018 г.    карта сайта    rss    twitter архив новостей 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 версия для слабовидящих
Руководство Структура К сведению СМИ Контакты  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Архив новостей

693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, 28,
дежурный прокурор:
(4242) 43-03-26
телефон: (4242) 43-60-27
факс: (4242) 72-15-19
Рассылка новостей

Новости прокуратуры

16 мая 2008 Корсаковская городская прокуратура
Версия для печати

Корсаковским городским прокурором возбуждены административные производства за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Корсаковской городской прокуратурой проведена контрольная проверка исполнения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем организациями, зарегистрировавшими свою деятельность в 2007–2008 годах, подпадающими под признаки, предусмотренные федеральным законодательством о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на предмет исполнения ими обязанностей, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверкой установлено, что обособленное подразделение ООО «Народный департамент недвижимости» и индивидуальный предприниматель Кокуева Ю. Ю., оказывающие посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, нарушают требования вышеуказанного законодательства.

Так, в нарушение ч. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утв. постановлением Правительства РФ от 18.01.2003г. № 28, указанные организации не состоят на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

В нарушение ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ООО «Народный департамент недвижимости» и ИП Кокуевой Ю. Ю. в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, не разработаны Правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение этих правил и реализацию указанных программ.

По выявленным нарушениям Корсаковским городским прокурором руководителям указанных организаций внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которые направлены на рассмотрение в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу.




17 августа 2018
Сахалинский областной суд возобновил производство по уголовному делу об убийстве жителя г. Южно-Сахалинска Сахалинским областным судом признано обоснованным заключение заместителя прокурора области о возобновлении производства по уголовному делу ...
17 августа 2018
Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от 29.07.2018 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» усилена администра...
17 августа 2018
Корсаковский городской прокурор восстановил права инвалида Корсаковской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Проверкой установлено, что жительница г. Корсакова, являющаяся инвалидом и нуждающаяся в ...
17 августа 2018
В Южно-Сахалинске местный житель осужден за покушение на убийство Южно-Сахалинским городским судом за покушение на убийство осужден 21- летний житель областного центра. Судом установлено, что в ноябре 2017 года в ночное время, находясь око...
16 августа 2018
Вступил в силу закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 24.07.2018 № 304-ФЗ внесены изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации. В новой редакции уточнено, что дисциплинарное взыск...



Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании
материалов ссылка на www.sakhalinprokur.ru обязательна.